Theo cơ quan công an, từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.
Ngày 7/1, nhiều tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel tại phường Bảy Hiền,TP Ho Chi Minh . Tại đây, gần 50 người gồm những cá nhân giữ các vai trò như “chủ tịch”, “giám đốc” và nhân sự liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Băng Thảo (SN 1990) là đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ sinh thái Xintel thông qua một số doanh nghiệp làm bình phong. Nhóm này xây dựng dự án mạng xã hội Xintel và quảng bá hàng loạt nền tảng trong “hệ sinh thái” như XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Trên thực tế, các đối tượng tập trung kêu gọi người tham gia mua các gói “máy đào coin” Xnode để khai thác đồng tiền mã hóa Xin. Tuy nhiên, những “máy đào” này chỉ tạo ra điểm Xin trên hệ thống nội bộ do nhóm đối tượng quản lý, không được niêm yết và cũng không thể giao dịch trên các sàn tiền điện tử.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm này còn tổ chức nhiều hội thảo quy mô lớn, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn và vận hành mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT để mua các gói đầu tư và tiếp tục lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống Xintel đã thu hút hơn 42.000 tài khoản tham gia trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Ngày 17/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu như Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
