Ngày 17/12/2024, Tổ Công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế, ma túy, môi trường, Công an huyện Đông Anh phát hiện tại khu vực Khu công nghiệp Hà Khê, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội các đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm: Li Zhizhi (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Văn Trực (SN 1986, trú tại thôn Nội, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) và hai lái xe là Đỗ Văn Cao (SN 1993, trú tại Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh); Vũ Mạnh Lộc (SN 1997, trú tại Chân Chim, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức).
Tổ công tác Công an huyện đã tổ chức kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô BKS 29D-238.54 của Đỗ Văn Cao có 100 thùng carton, bên trong mỗi thùng có chứa 50 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao). Tổng số thuốc là 50.000 bao, mang nhãn hiệu “Manchester” do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Quá trình đấu tranh xác định: ngoài số hàng hóa nêu trên, Li Zhizhi và Nguyễn Văn Trực còn cất giấu một số lượng lớn hàng hóa tại kho hàng ở thôn Đình Tràng, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.
Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm là kho chứa hàng của Nguyễn Văn Trực. Tại đây, Công an huyện Đông Anh đã thu giữ 42.480 bao thuốc lá nhãn hiệu “Marlboro”; 45.900 bao thuốc lá nhãn hiệu “Chunghwa”; 1.260 bao thuốc lá nhãn hiệu “Manchester” với tổng số thuốc lá thu giữ trong vụ việc gần 140.000 bao.
Toàn bộ số thuốc là bị phát hiện khi các đối tượng đang chuẩn bị đưa đi trung chuyển, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng đều là một mắt xích trong đường dây vận chuyển thuốc lá lậu, người làm nhiệm vụ điều phối, người đặt xe vận chuyển, hoạt động trong khoảng 3 tháng nay và đánh hàng trót lọt hàng chục vụ.
Đối tượng Li Zhizhi khai nhận: “Ngày 17/12/2024 tôi bị công an Việt Nam bắt, số thuốc đó không phải của tôi. Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ, tôi chỉ là người vận chuyển số hàng đó. Toàn bộ số thuốc lá đó đều không phải của tôi. Tôi không biết người chỉ đạo tôi là ai, tôi chỉ vận chuyển, ai nhận hàng tôi cũng không biết. Mỗi lô vận chuyển hàng, tôi được trả phí 300 nhân dân tệ (tức khoảng hơn 1 triệu đồng tiền Việt Nam)”.
Để trót lọt số hàng ra thị trường các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.
Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh, cho biết: “Các đối tượng dùng thủ đoạn lòng ghép, trà trộn hàng lậu và hàng hóa như quần áo, giày dép, để ngụy trang đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển và buôn bán. Các đối tượng thường chọn vào thời điểm ban đêm để di chuyển vào nội thành tiêu thụ ở các cơ sở kinh doanh, bán lẻ”.
Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án tàng trữ hàng cấm, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trực và Li Zhizhi để mở rộng điều tra vụ án.
