Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thành lập và điều hành các công ty như Bankland, Cawiho và GBF nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho hoạt động huy động vốn. Tĩnh phân công người thân tín nắm giữ các vị trí chủ chốt để kiểm soát toàn bộ hệ thống. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Vân làm kế toán trưởng của cả 3 công ty, trực tiếp quản lý dòng tiền.
Sau khi hoàn thiện bộ máy, các bị can tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để quảng bá các cơ hội đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn. Nhóm này đưa ra thông tin sai sự thật, kêu gọi góp vốn, chào bán cổ phiếu chưa niêm yết và giới thiệu các dự án bất động sản được quảng cáo “tiềm năng”. Tuy nhiên, nhiều dự án chưa được cấp phép, thậm chí không tồn tại, như dự án tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.
Bằng việc đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh, cùng với các chiêu thức truyền thông và tạo hiệu ứng đám đông, số lượng người tham gia tăng nhanh trong thời gian ngắn. Để quản lý dòng tiền, Tĩnh chỉ đạo để Công ty Bankland đứng ra tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó phân tán qua nhiều cá nhân và đứng tên tài sản nhằm che giấu nguồn gốc.
Cơ quan tố tụng xác định, tại Công ty Bankland, từ cuối năm 2021 đến tháng 9/2022, nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 451 tỷ đồng. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 người; còn tại Công ty GBF là hơn 4,3 tỷ đồng từ 18 bị hại.
Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt hơn 572 tỷ đồng của 5.368 nạn nhân; sau khi hoàn trả một phần, số tiền còn lại lên tới gần 500 tỷ đồng. Một phần tiền được sử dụng để mua bất động sản tại nhiều địa phương nhưng nhờ người khác đứng tên.
Vụ án cho thấy thủ đoạn lừa đảo được tổ chức bài bản, lợi dụng mô hình doanh nghiệp và những lời hứa lợi nhuận cao để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
