Triệt phá đường dây 60 công ty “ma” mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép hơn 6000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã đấu tranh, làm rõ chuyên án mang bí số 1025H, liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.

Đây được xác định là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, tổ chức hoạt động trong thời gian dài nhằm hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp.

Việc triệt phá đường dây này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sau quá trình điều tra, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Thông qua hệ thống công ty này, nhóm đã phát hành và mua bán hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.