Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn
Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước liên tục tăng cao, tạo ra khoảng cách lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giá.
Giao dịch bí mật qua ứng dụng mã hóa
Cơ quan Công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn tinh vi và phạm vi hoạt động trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố như Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ trao đổi thông tin qua các nền tảng nhắn tin như Telegram, Viber, WhatsApp và Zalo. Toàn bộ các giao dịch mua bán vàng đều được thực hiện bằng tiền mặt, không sử dụng hình thức chuyển khoản nhằm hạn chế việc truy vết dòng tiền.
Sau khi số vàng được vận chuyển trót lọt vào nội địa, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa nguồn gốc rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Thủ đoạn này gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra.
Buôn lậu gần 200kg vàng, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây trên đã vận chuyển và tiêu thụ khoảng 200 kg vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, với giá trị thị trường hiện nay, số vàng trên có tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những vụ buôn lậu vàng có quy mô đặc biệt lớn, tính chất nghiêm trọng và hoạt động liên tỉnh.
Khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như các mắt xích liên quan trong đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn này.
