Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành vào giữa tháng 3, bị can Nguyễn Phạm Quang Huy – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại phường Nha Trang) – cùng 9 đồng phạm đã tổ chức làm tem rượu ngoại giả, sau đó dán lên hơn 10.700 chai rượu không rõ nguồn gốc để bán ra thị trường với giá lên tới nhiều triệu đồng mỗi chai.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng từ việc tiêu thụ rượu giả. Riêng khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, số tiền thu lời đã vượt 2,6 tỷ đồng.
Với hành vi trên, Nguyễn Phạm Quang Huy và các đồng phạm bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo điểm a, khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân.
Cáo trạng cũng làm rõ thủ đoạn hoạt động của công ty. Tại đây tồn tại song song hai loại hàng: “hàng ngoài” là rượu không rõ nguồn gốc được dán tem giả, và “hàng công ty” là rượu có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, được quản lý qua phần mềm kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định.
Trong quá trình bán hàng, nếu khách không yêu cầu hóa đơn giá trị gia tăng, công ty sẽ xuất “hàng ngoài”. Ngược lại, nếu khách cần hóa đơn, “hàng công ty” sẽ được đưa ra giao dịch nhằm hợp thức hóa hoạt động kinh doanh.
Không chỉ bán trực tiếp cho người dân và du khách tại cửa hàng, Công ty TNHH Thu Hà còn sử dụng xe tải vận chuyển rượu đi “bỏ mối” tại nhiều siêu thị mini và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như một số địa phương khác.
Cụ thể, tại phường Nha Trang, có ít nhất 3 siêu thị mini và hộ kinh doanh đã nhập rượu từ công ty này về bán kiếm lời. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các đơn vị này không biết số hàng là rượu giả nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định có 4 cá nhân (gồm 2 người tại Đà Nẵng và 2 người tại TP.HCM) đã bán rượu, bia cho Công ty TNHH Thu Hà. Dù vậy, ngoài lời khai, chưa có thêm tài liệu hay chứng cứ đủ mạnh để chứng minh hành vi phạm tội, nên hiện chưa đủ cơ sở xem xét, xử lý hình sự đối với những người này.
Vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
