Liên tiếp phát hiện các "căn cứ" lừa đảo núp bóng cơ sở lưu trú
Ngày 25/6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã trực tiếp thuê nhà, khách sạn, căn hộ chung cư; chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng internet, tổ chức ăn ở và tạo điều kiện cho nhiều người nước ngoài cư trú trái phép trên địa bàn TP.HCM.
Đáng chú ý, những địa điểm này không đơn thuần là nơi lưu trú mà được sử dụng như các "đại bản doanh" phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
Tại căn nhà trên đường số 9, phường Hiệp Bình, lực lượng chức năng phát hiện 42 công dân Trung Quốc lưu trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Điều tra cho thấy Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp đứng ra thuê nhà, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm giường tầng, chuẩn bị nhu yếu phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của một đối tượng người Trung Quốc.
Dù biết những người này không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tạo điều kiện cho họ lưu trú dài ngày để hưởng lợi bất chính. Theo lời khai, Nhi ký hợp đồng cho thuê nhà với giá 45 triệu đồng mỗi tháng trong thời hạn hai năm và hưởng lợi khoảng 22 triệu đồng.
Thuê khách sạn làm "đại bản doanh" cho hàng chục người nước ngoài
Ở vụ việc khác, ngày 8/6, Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold và phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.
Kết quả điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê, cải tạo khách sạn để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân và không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, nhiều người nước ngoài khai nhận được đưa đến đây để chuẩn bị tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của các đối tượng ở nước ngoài.
Cùng với đó, Trương Thị Bích Trâm được xác định đã nhiều lần phối hợp với người nước ngoài thuê căn hộ tại các chung cư trên địa bàn TP.HCM để bố trí nơi ở cho các nhóm cư trú trái phép.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng thuê nhà mà nhờ người khác đứng tên, che giấu thông tin nhân thân nhằm tránh bị phát hiện.
Từ tháng 4 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện nhiều người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có trường hợp nhập cảnh trái phép và khai nhận mục đích đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Không để TP.HCM trở thành nơi ẩn náu của tội phạm xuyên quốc gia
Theo Công an TP.HCM, điều đáng lo ngại là trong quá trình đấu tranh các chuyên án nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài đang lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép.
Thực tế này cho thấy hành vi tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh và cư trú mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia ngay trong khu dân cư.
Trung tá Lê Quang Minh, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết nhiều đối tượng vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, buông lỏng quản lý hoặc cố tình che giấu thông tin người thuê nhà, thuê khách sạn.
"Các chủ cơ sở lưu trú cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú của người nước ngoài và thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú theo quy định. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự", đại diện cơ quan điều tra nhấn mạnh.
Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Trong số này có nhiều chủ khách sạn, quản lý cơ sở lưu trú và các đối tượng môi giới cho thuê nhà.
Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư và cơ sở lưu trú có yếu tố nước ngoài; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết hay ẩn náu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
