Dựng vỏ bọc giàu sang, giăng bẫy tình cảm để dẫn dụ đầu tư “ảo”
Ngày 7/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xét xử 117 bị cáo trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, từng bị triệt xóa vào tháng 8/2024. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 6 đến 16/4.
Theo cáo trạng, hai đối tượng người Trung Quốc là A Hào và Cận đã thuê hai căn phòng số 304 và 403 tại một tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), biến nơi này thành “trụ sở” điều hành hoạt động lừa đảo. Tại đây, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ cụ thể để vận hành đường dây.
Kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản: các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook giả, mạo danh doanh nhân thành đạt, người giàu có, thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch, ăn chơi xa hoa nhằm tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy. Sau khi kết bạn, họ từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ tại Việt Nam.
Khi lòng tin được thiết lập, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư vào mô hình khách sạn “ảo” thông qua website mang tên “OYO” (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc), hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn.
Mỗi mắt xích một nhiệm vụ, vận hành khép kín
Đường dây này được tổ chức như một công ty thực thụ, với cơ cấu phân cấp rõ ràng.
Tại phòng 304, Hoàng Thùy Linh (bị can đang bỏ trốn) được giao nhiệm vụ quản lý, Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Lê Thiên Hóa (34 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài).
Tại phòng 403, Vũ Khắc Bảo Chung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Ngô Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) được giao nhiệm vụ quản lý. Vi Quỳnh Trang (30 tuổi, ngụ tại Nghệ An) là người phiên dịch và cùng tham gia quản lý. Ninh Thị Kim Oanh (35 tuổi, ngụ tại Nam Định) và Ninh Thị Liễu (37 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài) tham gia chỉ đạo các nhân viên “sale”.
Nhóm quản lý có nhiệm vụ kiểm soát giờ giấc, quân số, nhắc nhở và chấn chỉnh nhân viên vi phạm nội quy. Đồng thời, họ đào tạo nhân viên mới bằng tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách thức lừa đảo.
Các tổ trưởng đóng vai trò điều phối: khi có “khách hàng” mới, họ tổng hợp thông tin như tài khoản Facebook, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, công việc, thu nhập, mức độ tham gia ứng dụng… để báo cáo lên cấp trên. Thông tin này được phiên dịch nhập vào hệ thống để người cầm đầu theo dõi, chỉ đạo.
Nhóm hậu đài trực tiếp vận hành website, tương tác với nạn nhân, hướng dẫn nạp tiền và cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Trong khi đó, người phiên dịch truyền đạt chỉ đạo từ các đối tượng người Trung Quốc và tham gia quản lý hoạt động chung.
Từ “nuôi mồi” đến “giết khách”: Chiêu thức rút cạn tiền nạn nhân trong tích tắc
Các nhân viên “sale” là lực lượng trực tiếp tiếp cận nạn nhân, xây dựng lòng tin và dẫn dụ đầu tư. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, “sale” phải báo cáo tổ trưởng để lựa chọn phương án xử lý.
Tùy từng trường hợp, đường dây sẽ cho nạn nhân rút một phần tiền nhằm tiếp tục tạo niềm tin, kéo dài quá trình đầu tư - “nuôi mồi”, hoặc cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền - “giết khách”.
Để duy trì hoạt động, các đối tượng thiết lập cả hệ thống nội quy nội bộ, xử phạt những trường hợp đi muộn, ngủ gật hay làm việc không nghiêm túc - cho thấy mức độ tổ chức và “chuyên nghiệp hóa” của đường dây.
Mức thù lao được trả theo từng vị trí: quản lý từ 5.500 - 7.000 nhân dân tệ/tháng, hậu đài 6.000 - 7.000 nhân dân tệ/tháng, phiên dịch khoảng 8.000 nhân dân tệ/tháng, tổ trưởng và “sale” khoảng 5.000 nhân dân tệ/tháng.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2023 đến ngày 1/8/2024, 111 bị can trong đường dây đã lừa đảo hơn 190 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền trên 23,5 tỉ đồng.
Vụ án phơi bày một thực tế đáng báo động: tội phạm công nghệ cao không chỉ tinh vi về thủ đoạn mà còn được tổ chức như một dây chuyền sản xuất khép kín. Trong đó, đáng lo ngại hơn cả là việc “người Việt lừa người Việt” - khi lòng tin bị lợi dụng, biến thành công cụ để trục lợi trong những đường dây tội phạm xuyên biên giới.
