Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Quang Đại (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng 23 người khác để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, PC02 đã vào cuộc điều tra một nhóm tài xế có dấu hiệu chiếm đoạt số lượng lớn hạt điều tại khu vực Cảng Sài Gòn Hiệp Phước. Sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các trinh sát thuộc Đội 6 phối hợp với Công an xã Hiệp Phước bất ngờ ập vào hiện trường, bắt quả tang Quách Quang Đại khi đang thực hiện hành vi nâng khống khối lượng xe đầu kéo container nhằm gian lận số lượng hàng hóa.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm việc thêm với 23 người để làm rõ vai trò liên quan trong đường dây này.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, những đối tượng cầm đầu đều là các tài xế được giao nhiệm vụ vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania, với lộ trình từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến các địa điểm theo yêu cầu của Công ty CPT CORP. Lợi dụng việc quản lý giao nhận còn lỏng lẻo, chủ yếu dựa vào số liệu cân tải trọng để xác định khối lượng hàng hóa, nhóm này đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi gian lận.
Cụ thể, các tài xế đã bàn bạc và sử dụng nhiều cách để “độn” trọng lượng xe trước khi cân. Họ đặt thêm các cục tạ sắt loại 15kg, đổ thêm cát, đá hoặc bơm đầy nước vào các két dự phòng trên xe. Thậm chí, có trường hợp còn huy động thêm người ngồi lên xe khi đưa phương tiện lên bàn cân nhằm tăng khống trọng lượng không tải (tức xác xe).
Sau khi hoàn tất việc cân và lấy phiếu, các đối tượng lập tức xả nước, bỏ tạ, cát, đá xuống, rồi mới điều khiển xe vào nhận hạt điều. Khi xe chở hàng đi cân lần thứ hai, phần chênh lệch khối lượng sẽ trở thành số hạt điều bị “rút ruột” mà không dễ bị phát hiện.
Với thủ đoạn này, đơn vị nhận hàng gần như bị đánh lừa hoàn toàn khi đối chiếu số liệu giữa phiếu cân tại cảng và tại kho. Số hạt điều chiếm đoạt sau đó được các tài xế mang đi bán lại với giá rẻ để hưởng lợi.
Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, những người thu mua số hạt điều này dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, nhưng vì ham lợi nhuận nên vẫn chấp nhận mua lại để kiếm lời.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 500 tấn hạt điều nhập khẩu, gây thiệt hại ước tính khoảng 22 tỷ đồng.
Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các bị can theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi những người có liên quan đến đường dây này sớm ra trình diện, hợp tác khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.
