Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước GMT) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung lần lượt bị tuyên phạt 12 năm và 11 năm tù cùng tội danh.
Theo cáo trạng, để huy động vốn, Tuyên cùng các đồng phạm xây dựng mô hình mang tên “hệ sinh thái GMT”, thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước. Trong đó, Tuyên giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động; Nhung phụ trách ký kết các thỏa thuận góp vốn và trực tiếp nhận tiền của người tham gia; Trung tổ chức các lớp học trực tuyến và hỗ trợ vận hành hệ thống.
Hơn 1.200 người sập bẫy góp vốn
Cơ quan tố tụng xác định Công ty GMT không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, không phát sinh doanh thu và cũng không có chức năng đào tạo. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn quảng bá doanh nghiệp sở hữu nguồn vốn 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có công nghệ xử lý nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế và hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao.
Nhóm này còn đưa ra hàng loạt cam kết như được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí việc làm cho người thân, hưởng lương, thưởng và nhận lợi nhuận theo tuần. Để tăng độ tin cậy, Tuyên còn bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm “đại sứ thương hiệu hòa bình” cho doanh nghiệp.
Từ năm 2022 đến 2025, bằng các thông tin gian dối và những lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn, hệ thống GMT đã lôi kéo gần 1.260 cá nhân tham gia các khóa học, góp vốn và hợp tác kinh doanh.
Cái giá phải trả cho màn kịch 89 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng của những người tham gia hệ thống. Trong quá trình tố tụng, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại hai lần và phối hợp công an các địa phương làm việc với gần 1.260 người liên quan.
Đến nay, Viện KSND Tối cao xác định có 474 bị hại yêu cầu bồi thường. Hội đồng xét xử buộc Sỹ Anh Tuyên hoàn trả hơn 48 tỷ đồng cho các bị hại. Đối với khoảng 41 tỷ đồng còn lại, do không có người yêu cầu nhận lại, tòa xác định đây là khoản thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội và quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
Hội đồng xét xử nhận định Tuyên là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò quyết định trong toàn bộ quá trình tổ chức huy động vốn và chiếm đoạt tài sản. Bản án được tuyên nhằm xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo, đồng thời răn đe các hoạt động huy động vốn trái phép núp bóng đầu tư, kinh doanh.
