Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về loại tội phạm lừa đảo thông qua việc cố ý chuyển khoản nhầm tiền vào tài khoản.
Chúng thường nhắm đến những người "nhẹ dạ cả tin" hoặc những người vô tình để lộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó cố ý chuyển khoản nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân, nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền thành khoản vay mượn với lãi suất cao, hoặc giải ngân các khoản vay giả mạo.
Một thủ đoạn tinh vi hơn là các đối tượng sẽ sử dụng tài khoản công ty để cố ý chuyển tiền “bẩn” vào tài khoản “sạch”, tài khoản cá nhân của người khác. Sau khi số tiền được chuyển trả, thì các đối tượng cũng hoàn thành việc rửa tiền.
Trước những thông tin dày đặc về thủ đoạn chuyển nhầm tiền để lừa đảo, người dân đã trở nên cảnh giác. Sự cảnh giác đôi khi lại dẫn đến lúng túng, không biết cách xử lý ra sao cho phù hợp, để rồi vô tình đẩy bản thân vào rủi ro pháp lý.
Thế nên, khi vào trường hợp này, người dân cần sớm trình báo chính quyền địa phương hoặc công an địa phương, để được hướng dẫn xử lý an toàn, đúng pháp luật, tránh rủi ro pháp lý.
