Dự án khu đô thị New City Phố Nối từng là dự án sốt nóng tại Hưng Yên, được UBND tỉnh Hưng Yên giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại dịch vụ Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư theo hình thức đổi đất lấy công trình, theo Quyết định số 3080/QĐ-UB ngày 02/12/2004 và bàn giao đất trên thực địa ngày 26/4/2012.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty Thăng Long do chưa nộp tiền sử dụng đất nên dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy đối với các lô đất thuộc dự án. Tuy nhiên, Công ty này vẫn tiến hành ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất với các khách hàng.
Công ty TVT Land có địa chỉ tại số 5/1 Đình 3, thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, đầu tư bất động sản, kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Đầu năm 2021, Nguyễn Văn Thanh (SN1993 - Chủ tịch HĐQT) và Đỗ Đức Hội (1995 – Tổng giám đốc) đã bàn bạc, cùng nhau đi mua lại các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất của các khách hàng đã ký với Công ty Thăng Long tại dự án New City (Gọi là hợp đồng gốc), tập hợp thông tin về các lô đất thành bảng hàng, giao cho nhân viên kinh doanh đi tìm kiếm khách hàng mời chào đầu tư bất động sản với 2 hình thức:
- Bán thẳng (bán đứt): Khách hàng phải nộp toàn bộ giá trị quyền mua lô đất theo thỏa thuận và ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng. Thanh và Hội có trách nhiệm liên hệ với chủ đất đứng tên trong hợp đồng gốc của lô đất và Công ty Thăng Long để làm thủ tục sang tên cho khách hàng, khách hàng được nhận bộ hồ sơ gốc do Công ty Thăng Long phát hành.
- Mua cam kết, hưởng lợi nhuận: Khách hàng mua cam kết sẽ phải nộp cho công ty một khoản tiền từ 50% trở lên giá trị quyền mua lô đất. Sau từ 2 – 3 tháng, TVT Land sẽ mua lại lô đất với giá cao hơn số tiền khách hàng đã nộp 20 - 30%. TVT Land cam kết nếu không thực hiện đúng thì khách hàng có quyền nhận lô đất mà không phải đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác. Trong thời gian cam kết, nếu khách hàng có nhu cầu thu hồi vốn về thì uỷ quyền cho TVT Land được bán lô đất cho người khác và thanh lý hợp đồng trước hạn, trả lại tiền gốc và tiền lợi nhuận cho khách hàng theo số ngày thực tế khách đã đầu tư. Các khách hàng mua cam kết nộp tiền sẽ được ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng lô đất giữa Cty TVT Land và khách hàng.
Bằng hình thức như vậy, từ tháng 4 – 12/2021, Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra thông tin Công ty TVT Land là chủ đầu tư dự án khu đô thị New City, có hợp đồng gốc với Công ty Thăng Long ở nhiều lô đất tại dự án, làm nhiều khách hàng tin tưởng, tiến hành ký cam kết, thỏa thuận chuyển nhượng nền đất với Công ty TVT Land. Như vậy, với cùng một nền đất, TVT Land đã ký cam kết, thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều người. Từ đó, Thanh và Hội đã chiếm đoạt hơn 198 tỷ đồng của 158 khách hàng.
Tháng 12/2021, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên án chung thân với Nguyễn Văn Thanh, tuyên 20 năm tù đối với Đỗ Văn Hội với tội danh “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Buộc Thanh và Hội phải trả cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
Ông Lê Văn Mạnh, một trong các bị hại của vụ án, cho biết: "Hai vợ chồng tôi dùng số tiền tích góp bao lâu nay và vay mượn thêm của bạn bè khắp nơi để mua đầu từ vào 5 lô đất từ TVT land. Trong hứa hẹn cũng như cam kết thì có đầy đủ hồ sơ, hơn nữa đây là đất chúng tôi mua bằng tiền thật, có số đất, số lô rõ ràng, được coi là tài sản của gia đình tôi. Nhưng cơ quan điều tra không không thu hồi lại tang vật để khắc phục cho bị hại. Tôi đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn để tránh việc tẩu tán các lô đất của chúng tôi đã mua, cái này sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi bản án có hiệu lực".
Trên cơ sở bản án sơ thẩm, phía luật sư của các bị hại cho rằng, quá trình điều tra xét xử có nguy cơ bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Chúng ta thấy rằng, nếu như không có các bộ hồ sơ của công ty Thăng Long thì công ty TVT Land không thể phạm tội, cũng như thực hiện các hành vi của mình. Rõ ràng mối quan hệ nhân quả giữa công ty Thăng Long và TVT Land là được xác định, nếu như tách vụ án ra, tách công ty Thăng Long ra thì không đảm bảo được tính khách quan. Đất ở dự án đang ở trạng thái mới xin chủ trương chưa được quyền bán, nhưng Công ty Thăng Long đã lập các hồ sơ để bán, sau đó công ty TVT Land cầm những bộ hồ sơ đó mang bán, nếu như bán 1 người thì không nói, ở đây bán cho 3 đến 5 người trên 1 bộ hồ sơ, thế nên cần coi các bộ hồ sơ này là công cụ để cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo tôi có 2 vấn đề chính, một là xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của công ty Thăng Long và công ty TVT Land. Hai là xác định rõ những người liên quan như nhân viên của TVT Land, hay Tổng giám đốc của Công ty Thăng Long. Tôi thấy bản án sơ thẩm chưa làm rõ những nội dung này, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Tôi đề nghị hủy bản án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, để làm rõ hành vi tiếp tay của công ty Thăng Long".
Bản án của HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho bị cáo Thanh và Hội là thỏa đáng, đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, sự góp mặt ngay từ đầu của Công ty Thăng Long trong vụ án này là rõ ràng. Do đó, việc đưa Công ty Thăng Long vào trong vụ án này sẽ thể hiện đúng bản chất của vụ án. Bên cạnh đó, cũng cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời để đảm bảo tài sản, quyền và các lợi ích hợp pháp của các bị hại, tránh hành vi tẩu tán tài sản, gây khó khăn trong việc thi hành án.
